راولپنڈی عدالت نے ہنڈی ہوالہ کیس میں 10 سال قید کی سزا سنا دی

راولپنڈی کی ایک عدالت نے ہنڈی اور ہوالہ کے غیر قانونی کیس میں ایک ملزم کو 10 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی ہے۔ یہ کیس فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی (ایف آئی اے) نے ملزم کے بینک اکاؤنٹ میں 108 ملین روپے سے زائد کی منتقلی کی بنیاد پر بنایا تھا۔

ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان کے مطابق ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد عرفان انجم نے کیس نمبر C-18/2026 میں یہ حکم سنایا۔ ایف آئی اے کے ایک اہلکار نے بتایا کہ ملزم خان بہادر خان نے الزامات تسلیم کر لیے تھے۔ کیس کی تفتیش ایف آئی اے کے کمرشل بینکنگ سرکل اسلام آباد نے کی۔

اہلکار کے مطابق تفتیش سے معلوم ہوا کہ ملزم کے بینک اکاؤنٹ میں مختلف ذرائع سے 108 ملین روپے سے زائد منتقل کیے گئے، جن میں ایم/ایس شاہین ایئر انٹرنیشنل بھی شامل ہے۔ یہ لین دین ملزم کی ظاہر کردہ آمدنی اور کاروباری سرگرمیوں سے مطابقت نہیں رکھتے تھے۔

اہلکار نے بتایا کہ کیس بینکنگ ریکارڈ، گواہوں کے بیانات اور تفتیش کے دوران جمع کیے گئے دیگر شواہد کی بنیاد پر درج کیا گیا تھا۔

عدالت نے ملزم کو فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ 1947 کی دفعہ 5، 8 اور 23 کے تحت سزا دی، جس میں 2020 میں ترمیم کی گئی تھی۔ یہ قانون پاکستان میں غیر ملکی زر مبادلہ کے لین دین کو کنٹرول کرتا ہے۔

ہنڈی اور ہوالہ بینکنگ نظام سے باہر رقم منتقلی کے طریقے ہیں، جن میں اکثر سرحد پار لین دین ہوتا ہے اور رقم کی منتقلی کا کوئی رسمی ریکارڈ نہیں رہتا۔ پاکستانی حکام ان ذرائع کو بغیر کسی ریگولیٹری ریکارڈ کے رقم باہر بھیجنے کا راستہ سمجھتے ہیں، اور ایف آئی اے کے کمرشل بینکنگ سرکل ایسے کیس بینک لین دین کے ریکارڈ کی بنیاد پر بناتے ہیں۔

ایف آئی اے کے بیان میں شاہین ایئر انٹرنیشنل کے علاوہ منتقلی کے دیگر ذرائع کا نام نہیں بتایا گیا، اور نہ یہ کہا گیا کہ ملزم اپیل دائر کرے گا یا نہیں۔