В Карачи при облаве на колл-центр задержаны 273 человека

Национальное агентство по расследованию киберпреступлений Пакистана 4 ноября задержало 273 человека в колл-центре в Карачи, сообщило агентство в заявлении в соцсетях, назвав это место базой для мошенничества в отношении иностранных граждан.

Колл-центр Voxtron Solutions, по версии следствия, выдавал себя за представителей финансовых учреждений и предлагал людям за рубежом фиктивные финансовые схемы и сделки по кредитным картам. В ходе облавы сотрудники изъяли 339 ноутбуков, 152 мобильных телефона и четыре компьютера.

Шехзад Акбар, дополнительный директор NCCIA, заявил Arab News, что в ходе обследования было выявлено от 300 до 350 колл-центров, работающих в городе. "Мы пока не приняли правовых мер против всех них, но будем действовать против них по одному", сказал он.

По его словам, для такой деятельности нужно мало места. "В основном им нужна только ИТ-услуга, через которую они могут получить информацию о кредитных картах", сказал он. "Эту деятельность можно вести из небольшого дома или небольшого жилого поселения. Четыре или пять человек могут управлять такой сетью". Некоторые группы, по его словам, используют несколько автомобилей, чтобы менять место, продолжая мошенничество.

Акбар сказал, что ранее агентство зарегистрировало два уголовных дела против той же компании. В тех делах следователи назвали только владельцев и не включили сотрудников с техническими навыками, которые затем возобновили работу. "Проблема в том, что когда дела против сотрудников не регистрируются, они остаются на свободе, хотя именно у них есть конкретный навык, необходимый для этой деятельности", сказал он. Сотрудники и их родственники могут начать заново под другими названиями компаний на тех же помещениях, а расхождение между зарегистрированными и действующими названиями затрудняет для следователей установление связи между ними.

По данным предварительного расследования, сотрудники выдавали себя за представителей иностранных банков и услуг по проверке кредитов, чтобы получить личные и финансовые данные зарубежных клиентов. Данные карт передавались торговцам, связанным с компаниями, зарегистрированными в США, где можно было проводить несанкционированные транзакции. Следователи установили одного торговца и изучают финансовые транзакции, чтобы составить карту сети.

Акбар сказал, что облава была проведена по местной наводке, а не по информации от иностранного правительства или международного правоохранительного органа.

После арестов семьи задержанных сотрудников вышли на протест, заявляя, что некоторые из задержанных, в том числе молодые люди, не знали о незаконной работе компании. Акбар сказал, что в объявлении о найме был указан минимальный возраст 18 лет, но есть утверждения, что для снижения расходов нанимали и более молодых людей.

На заседании 5 ноября судебный магистрат Восточного округа Гулриз Мемон распорядился освободить 98 женщин и двух несовершеннолетних мальчиков под залог в 5 000 рупий за каждого и распорядился проверить возраст несовершеннолетних. Девять основных подозреваемых, среди них владельцы компании, были переданы NCCIA на двухдневный физический арест. Остальных отправили в тюрьму под судебный арест.

Следователь представил уведомление департамента внутренних дел Синда, объявляющее здание колл-центра временной тюрьмой, ссылаясь на соображения безопасности и сложность перемещения такого числа задержанных.

Акбар сказал, что агентство продолжит изучать финансовые транзакции и цифровые доказательства, чтобы установить ответственных и принять против них меры.