Un raid contre un centre d'appels de Karachi permet l'arrestation de 273 personnes

L'Agence nationale d'enquête sur la cybercriminalité du Pakistan a arrêté 273 personnes dans un centre d'appels de Karachi le 4 novembre, a indiqué l'agence dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, décrivant le site comme une base servant à escroquer des ressortissants étrangers.

Le centre d'appels, Voxtron Solutions, se faisait passer pour des représentants d'institutions financières et proposait de faux programmes financiers et offres de cartes de crédit à des personnes à l'étranger. Les agents ont saisi 339 ordinateurs portables, 152 téléphones mobiles et quatre ordinateurs lors du raid.

Shehzad Akbar, directeur adjoint du NCCIA, a déclaré à Arab News qu'une enquête avait recensé 300 à 350 centres d'appels en activité dans la ville. « Nous n'avons pas encore engagé de poursuites contre tous, mais nous allons procéder contre eux un par un », a-t-il dit.

Il a précisé que de telles opérations nécessitent peu d'espace. « En fait, ils ont seulement besoin d'un service informatique grâce auquel ils peuvent obtenir des informations de cartes de crédit », a-t-il dit. « Ces activités peuvent être menées depuis une petite maison ou un petit ensemble résidentiel. Quatre ou cinq personnes peuvent faire tourner un tel réseau. » Certains groupes, selon lui, utilisent plusieurs véhicules pour changer de lieu tout en menant la fraude.

L'agence avait déjà enregistré deux affaires pénales contre la même société, a indiqué Akbar. Les enquêteurs n'avaient alors nommé que les propriétaires, laissant de côté les employés dotés de compétences techniques, qui ont ensuite repris le travail. « Le problème, c'est que lorsque des affaires ne sont pas enregistrées contre les employés, ils restent libres, alors que la compétence spécifique requise pour ces activités leur appartient », a-t-il dit. Les employés et leurs proches peuvent redémarrer sous d'autres noms de société dans les mêmes locaux, et l'écart entre les noms enregistrés et les noms d'exploitation complique la tâche des enquêteurs pour établir un lien entre eux.

Les premières investigations indiquent que les employés se faisaient passer pour des représentants de banques étrangères et de services de vérification de prêts afin d'obtenir des informations personnelles et financières auprès de clients à l'étranger. Les données des cartes étaient transmises à des commerçants liés à des sociétés enregistrées aux États-Unis, où des transactions non autorisées pouvaient être effectuées. Les enquêteurs ont identifié un commerçant et examinent les transactions financières pour cartographier le réseau.

Akbar a indiqué que le raid avait été déclenché par un signalement local, et non par des informations d'un gouvernement étranger ou d'une agence internationale chargée de l'application de la loi.

Les familles des employés détenus ont manifesté après les arrestations, affirmant que certaines des personnes arrêtées, dont des jeunes, ignoraient les activités illégales de l'entreprise. Akbar a déclaré que l'annonce de recrutement fixait un âge minimum de 18 ans, mais il est allégué que des personnes plus jeunes ont aussi été employées pour réduire les coûts.

Lors d'une audience le 5 novembre, le magistrat judiciaire de l'Est Gulriz Memon a ordonné la libération sous caution de 98 femmes et de deux garçons mineurs, à raison de 5 000 roupies chacun, et a ordonné la vérification de l'âge des mineurs. Neuf principaux suspects, parmi lesquels les propriétaires de la société, ont été remis au NCCIA pour une garde à vue de deux jours. Les autres ont été envoyés en prison en détention judiciaire.

L'officier chargé de l'enquête a présenté une notification du département de l'intérieur du Sindh déclarant le bâtiment du centre d'appels sous-dépôt temporaire, invoquant des préoccupations de sécurité et la difficulté de déplacer autant de détenus.

Akbar a déclaré que l'agence continuerait d'examiner les transactions financières et les preuves numériques afin d'identifier les responsables et de prendre des mesures contre eux.