Le NAB demande le procès de Malik Riaz et de huit autres personnes dans l'affaire Bahria Town Karachi

Le Bureau national de responsabilité (NAB) a demandé le procès du magnat de l'immobilier Malik Riaz Hussain, de huit autres personnes et de Bahria Town (Pvt) Ltd pour des irrégularités présumées dans la vente de parcelles et d'autres biens à Bahria Town Karachi.

La référence d'accusation, signée par le président du NAB, le général de corps d'armée (retraité) Nazir Ahmed, et adressée au tribunal de responsabilité de Karachi, chiffre à 1,75 milliard de roupies la perte subie par 264 plaignants vérifiés. Ce montant combine 910,93 millions de roupies d'investissement principal et 843,96 millions de roupies d'intérêts, calculés par un expert financier sur des références bancaires. Le NAB affirme que cette évaluation ne couvre que les créances documentées examinées jusqu'ici.

Au cœur de la référence figure l'allégation selon laquelle la société a vendu environ 196 403 dossiers immobiliers pour une capacité de plan approuvée de 89 704 unités. Selon le NAB, 7 599 demandes de remboursement supplémentaires soumises à la société restaient en suspens.

D'après la référence, les acheteurs ont investi dans des parcelles, des villas, des appartements et des locaux commerciaux à Bahria Paradise, Bahria Sports City, Bahria Greens, Bahria Homes et Liberty Commercial, entre autres programmes. Le NAB allègue que certaines unités promises n'existaient pas ou se trouvaient sur des terrains sans propriété légale ni approbation réglementaire. Selon lui, des attributions ont été annulées sans préavis et ni remboursements ni parcelles de remplacement légales n'ont été fournis.

Outre Malik Riaz, sont nommés son fils Ahmed Ali Riaz, Zain Malik, Bina Riaz, Hina Malik, Naeem Hussain Malik, Waseem Riffat, Mubashira Ali Malik et Manzoor Qadir, ancien directeur général de la Sindh Building Control Authority. Le document indique que Hina Malik détient 99,9 pour cent des actions de la société depuis le 2 janvier 2025.

Le NAB fait remonter les irrégularités présumées à septembre 2013, lorsque Bahria Town a commencé à percevoir des frais d'inscription et de traitement sans propriété foncière, sans plan directeur approuvé ni certificat de non-objection. Qadir est accusé d'avoir avalisé l'autorisation d'une « étude de marché » payante malgré des objections réglementaires et d'avoir renoncé à des documents obligatoires. Les réservations ont ensuite été annoncées comme « Token Approved » par la SBCA, avec des montants de réservation minimum de 150 000 roupies.

Selon la référence, les secteurs 38, 39, 40, 42, 42-A, 61, 62 et 63, ainsi que Bahria Greens, ne disposaient pas d'autorisation pour la vente et la publicité. Elle indique qu'un rapport d'un responsable des recettes a identifié des terres à Deh Mole, dans le Jamshoro, comme terres domaniales, et que la SBCA a annulé son certificat de non-objection pour les ventes et publicités le 8 septembre 2025.

La référence cite l'ordonnance par consentement de la Cour suprême de 2019 portant sur 16 896 acres et allègue que le développement a dépassé ces limites. Elle indique que la société avait payé environ 24 milliards de roupies sur un engagement de 460 milliards jusqu'en octobre 2022, et note des droits de tiers créés pour plus de 140 000 attributaires.

Le NAB a ouvert une enquête préliminaire en juin 2024 et l'a transformée en instruction en juin 2025. Il demande des poursuites en vertu de l'ordonnance nationale de responsabilité de 1999.